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2012年1月至2013年4月,杨某作为其母亲、父亲等人涉嫌非法吸收公众存款(“非吸”)犯罪的共犯,经某地公安局侦查终结,移送某地检察院审查起诉

  陈晓伟律师接受委托,做为非法集资辩护律师后经过会见犯罪嫌疑人杨某等一系列工作,了解到公安机关对于杨某前后两次侦查的方向、讯问的问题并无差别:一是是否参与了其母非法融资的过程,二是是否知道投资款项的来源。既没有其他新的事实,也没有能够定罪的新证据。

  了解了这些情况后,陈晓伟律师提出了以下法律意见:杨某在主观和客观两方面皆不构成违法、犯罪。杨某并没有参与(其母)非法融资的过程,同时杨某对(其母)投资款项的来源也不清楚”。犯罪行为并非犯罪杨某所为。

  客观方面,杨某的特殊身份决定了她只是充当了经手人、代办人的角色。首先,她是(其母)亲女儿,相互间存在着绝对的信任;其次,杨某在某管理集团上班,恰好与某投资公司在一起办公;第三,其母到某投资公司(办理“投资”手续)需要30分钟车程,既无驾照又无车,身体还不好(她因此被取保候审),亲女儿杨某当然地成为她的“全权代理人”。杨某没有实际参与其母非法融资的行为。

  在主观方面,当地的现实情况及杨某的身份决定了她不知情。杨某明知的是:当地大搞拆迁,母亲及母亲的亲戚手中有相当多的拆迁补偿款。同时,杨某已经出嫁多年,其不仅自家经济条件优裕,并且考虑到父母身体状况不佳,尚有一姐一弟,为避 “争夺”财产之嫌,杨某既不关心也不过问母亲融资款的来源,就成为自然。此客观情况决定了杨某对于其母非法融资是不知情的。

  最终,检察机关采纳了陈晓伟律师的建议,2013年的4月4日,依法对杨某作出了法定《不起诉决定书》。





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陈晓伟律师
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